Вестник Ошского государственного университета. Экономика

Использование искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

С ростом цифровизации финансовых услуг и появлением новых технологий, таких как криптовалюты, проблемы отмывания денег и финансирования терроризма становятся все более актуальными. Традиционные методы борьбы с этими преступлениями сталкиваются с новыми вызовами, что требует поиска инновационных решений. В статье рассмотрены возможности применения искусственного интеллекта (ИИ) в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, оценены его преимущества и ограничения, а также определены перспективы развития данной области. Уделено внимание рассмотрению ключевых технологий ИИ в сфере ПОД, в частности машинное обучение, нейронные сети, обработка естественного языка и анализ данных

цифровая трансформация; отмывание денег; финансирование терроризма; ФАТФ; искусственный интеллект; финансовые транзакции; финансовые преступления; виртуальные активы; криптовалюта; блокчейн